俄罗斯欢迎外汇经纪商——除了离岸公司
2015-05-18 08:04:22 来源： 作者：
俄罗斯银行发布了一份规范性法律草案，详述了对希望在俄罗斯设立办事处，提供服务的外汇公司的要求。
俄罗斯总统普京签署外汇法案已经几个月，法案签署以来，实施工作一直进展缓慢。负责监管俄罗斯外汇行业的监管机构——俄罗斯银行已经公布了第一份法案补充文件。
上周五，俄罗斯银行发布了一份新的规范性法案，对在俄罗斯以外地区注册并接受监管，但要在俄罗斯市场提供服务的外汇公司提供了要求。如果外汇公司已经或决定在俄罗斯开立办事处的公司，这是可能的。相关公司需要得到俄罗斯超级监管机构的批准，之后公司才能良好运行。
一些主要要求：
1、外汇公司必须在金融领域有至少五年的经营历史。
2、外汇公司不应在离岸地区注册和接受监管。这意味着所有来自下列地区的公司都不可以在俄罗斯开立办事处。
请注意，塞浦路斯不在列表之内。该国2012年从离岸地区列表中撤出。
3、办事处中国外雇员的数量不应超过2个。
4、员工，特别是管理层，不应该有犯罪历史，也不应该被起诉过。
5、经纪商要提供大量文件，包括所有牌照的副本、合作银行的推荐信、以及最近一年经审计的财务报告等。
6、经纪商应该在俄罗斯拥有或租有实体办公地点，如果是租用，不应是生活住房，不可以与其他公司公用，也不可以是使领馆。
俄罗斯银行发布的批准将是暂时的，有效期是3年。当然，有可能更新。
同时，这些办事处的雇员将必须经过俄罗斯监管机构的审查。法案将每年强制执行一次这样的审查。
该监管机构必须在60天内确定是否批准国外公司在俄罗斯设立办事处。如果俄罗斯银行拒绝申请，那么该公司将必须等12个月才能再次申请。
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